Un esquema de fraude interno en el Banco BHD permitió movilizar más de RD$200 millones mediante acreditaciones irregulares a favor de terceros, según la entidad, con la participación de un exempleado que habría actuado a cambio de beneficios económicos personales. El caso fue identificado por una investigación interna en marzo de 2026, pero salió a la luz pública solo después de los operativos judiciales de las últimas semanas, en un episodio que vuelve a poner bajo revisión los controles y la capacidad de respuesta frente a maniobras de alto impacto.
La entidad informó que desvinculó al empleado, lo puso a disposición de la justicia y presentó una denuncia formal en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional. Además, sostuvo que los depósitos de sus clientes permanecen intactos y agradeció a las autoridades por la investigación. No obstante, el expediente ya rebasó una irregularidad aislada: el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron nueve operativos simultáneos en el Gran Santo Domingo, con arrestos y una red de beneficiarios bajo proceso.
Hasta el 15 de mayo, los imputados sumaban nueve, tras arrestos y entregas voluntarias. En las diligencias fueron ocupados tres vehículos de alto valor, más de 25 relojes de marcas de lujo, entre ellos Rolex e Invicta, y un arma de fuego. El Ministerio Público pidió que el expediente sea declarado de tramitación compleja y solicitó un año de prisión preventiva para varios de los implicados, una dimensión judicial que subraya la gravedad del caso y la necesidad de una rendición de cuentas completa sobre cómo pudo operar un fraude de esa magnitud.