La jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional ordenó fusionar los expedientes que involucran a nueve de los diez implicados en el fraude superior a RD$200 millones cometido en perjuicio del banco BHD, una decisión que concentra el proceso judicial mientras persisten interrogantes sobre el alcance total del caso. Tras la unificación, el tribunal fijó para este viernes a las 9:00 de la mañana la audiencia para conocer las solicitudes de medidas de coerción.
La decisión acogió un pedimento de los fiscales de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros. No obstante, la propia procuradora de corte Lewina Tavárez Gil informó que en la próxima audiencia solicitará integrar también el expediente de Jefry Leonardo Cepeda Núñez, exempleado de la entidad bancaria, para que todos sean juzgados en un mismo proceso. Al mismo tiempo, admitió que las pesquisas continúan y que la investigación «la estamos iniciando», al señalar que el caso apenas empieza a desvelarse y que podrían conocerse elementos adicionales más adelante.
El Ministerio Público, representado además por Rafael Reyes Cabreja y Margaret Cabrera Morillo, pide prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo por la gravedad de los hechos. La investigación se originó a partir de una auditoría y pesquisa interna realizada por la propia entidad financiera afectada, un punto que vuelve a colocar el foco en la necesidad de seguimiento estricto a un expediente que todavía no muestra todo su alcance.