El arresto de Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado por el Ministerio Público como presunto cabecilla de una estructura criminal que habría estafado a un banco con pérdidas superiores a los RD$200 millones, reaviva las preguntas sobre cómo una operación de esa magnitud logró avanzar hasta provocar ese nivel de perjuicio. Cepeda Núñez, exempleado del banco afectado, fue detenido la tarde del lunes en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Abraham Lincoln, en el Distrito Nacional, luego de entregarse ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Tras el arresto, las autoridades solicitaron prisión preventiva como medida de coerción, mientras la audiencia fue pautada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional para este martes 19 de mayo, a las 9:00 de la mañana. Con este nuevo imputado, suman 10 las personas sometidas a la justicia por su presunta participación en la red, una dimensión que refuerza la gravedad del caso y la necesidad de explicaciones sobre los mecanismos de control que fallaron.
La pasada semana ya habían sido arrestados y procesados Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña. Según el Ministerio Público, la organización captaba a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y ejecutar estafas contra la entidad financiera. Los implicados enfrentan cargos por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos, en un expediente que, más allá de los arrestos, deja abierta una alerta institucional por el alcance de la operación investigada.